В Караганде суд приговорил 20 членов "обнальной сети" к различным срокам заключения

Подсудимые обвинялись в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге
В Караганде суд приговорил 20 членов "обнальной сети" к различным срокам заключения
Караганда. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором суда Казыбекбийского района Караганды 5 декабря 20 фигурантов уголовного дела по незаконному обналичиванию денежных средств и пособничеству в уклонении от уплаты налогов признаны виновными и осуждены к различным срокам наказания, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.
В июле 2022 года Комитетом национальной безопасности завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов.
В противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тысяч контрагентов.
Практика расследования этого преступления позволила выработать алгоритмы работы по противодействию теневой экономике в РК. В целом принятые Комитетом национальной безопасности меры оказали положительный эффект и позволили сократить размеры незаконного обналичивания денежных средств в стране. Работа в данном направлении продолжается", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, обнальная криптоплощадка наркогруппировок ликвидирована в Казахстане.

Tags

структура уроков клиповое мышление Людмила Подымова МПГУ Минпросвещение 11-я гвардейская армия Калининград мемориал госсовет рф Ирада Аюпова МИД Турции РТС микрозаймы Татарская транспортная прокуратура Бутягин Ролан Лескюр федеральный розыск Экспресс-РВ Гонец Арктика Владимир Соловьёв МВД РФ Дело ИЖС реки Татарстана Уралвагонзавод УБИМ WTI юрлица физлица Линь Цзянь

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ