Фото: пресс-служба АФМ

Для получения невозвратных кредитов по фиктивным документам привлекались нетрудоустроенные лица.

Агентством по финансовому мониторингу Алматы проводится расследование по факту причинения имущественного ущерба путём обмана в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и других подконтрольных предприятий, сообщает Total.kz.

«Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые осуществлялось оформление фиктивных пенсионных отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, при этом фактически не состоявших в трудовых отношениях. Такие действия позволяли формировать недостоверные сведения о доходах и платежеспособности заемщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов. В качестве «вознаграждения» за оформление подложных сведений участники схемы получали от заемщиков до 10% от суммы выданных средств. В большинстве случаев получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками», — рассказали в АФМ.

В рамках данной преступной схемы получено 140 невозвратных займов на сумму 399 миллионов тенге. Преимущественно заемщиками выступали нетрудоустроенные лица и граждане с отрицательной кредитной историей.

Аналогичные факты выявлены в 8 регионах страны: Астане, Алматы, Шымкенте, области Жетісу, Абай, Мангыстауской, Жамбылской и Актюбинской областях.

Расследование продолжается.