Жительницу Астаны, организовавшую в массажном салоне притон для занятия проституцией, осудили на 6 лет. Женщина легализовала заработанные на незаконной деятельности средства через сложные схемы. Все это имущество конфисковано, передает наш сайт со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

По данным АФМ, жительница Астаны за период с 2021 по 2023 годов от содержания притона для оказания интимных услуг получила преступный доход на сумму 2 млрд тенге.

"Проведенное по делу параллельное финансовое расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц.

С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на своё имя ТОО и за счёт приобретения на преступные денежные средства и перепродажи сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 млн тенге и получила преступный доход в сумме 95 млн тенге", — говорится в сообщении.

На денежные средства, полученные преступным путём, подозреваемая приобрела:

-за 350 млн тенге коммерческое помещение площадью 500 кв.м. в строящемся объекте;

-за 92 млн тенге 5 двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 кв.м., зарегистрированные на наемного работника по уходу за своим ребёнком;

-за 667,5 млн тенге два коттеджа с земельными участками общей площадью 784 кв.м., в городе Астана;

-за 335,4 млн тенге 2 квартиры общей площадью 292 кв.м. и парковочное место в элитных ЖК столицы;

-за 114 млн тенге автомобиль марки Mercedes Benz G63.

Наложен арест на обнаруженные при обыске 50 млн тенге и дорогостоящие ювелирные украшения.

"При этом, узнав о начале расследования в отношении неё, подозреваемая с целью недопущения наложения ареста и последующей конфискации, перепродала 5 двухкомнатных квартир за 143,5 млн тенге, в результате получен дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 млн тенге", — отметили в АФМ.

Приговором суда астанчанка осуждена за организацию и содержание притона для занятия проституцией (статья 309 УК РК) и легализацию денег, полученных преступным путём (статья 218 часть 3 УК РК) к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств, соответствующих стоимости проданных квартир.

Кроме того, в отношении наемного работника по уходу за ребёнком, давшего по делу ложные показания о фактическом собственнике имущества, добытого преступным путём, начато расследование.