Общий ущерб составил свыше 490 млн тенге

Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане вынесен приговор по делу об организации финансовых пирамид "Жулдызай" и "Аяулым". Об этом сообщили в пресс-службе АФМ.

Подозреваемые, позиционируя себя в социальных сетях как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах. Минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 млн тенге, а обещанная прибыль превышала 90% за 40 дней. Дополнительно участники получали 10% от суммы вклада от каждого нового привлеченного участника. В результате в финансовую пирамиду вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше 490 млн тенге", — проинформировали в АФМ.

Сообщается, что одна из подозреваемых на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы с парковочным местом стоимостью 69,5 млн тенге и оформила на свою свекровь.

Узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации она переоформила приобретённую недвижимость на третье лицо. Несмотря на это, следствием доказана фиктивность данной сделки, и с санкции суда на недвижимое имущество наложен арест", — уточнили в ведомстве.

В ходе следствия подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму 72 млн тенге.

Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными по статье 217, часть 3, пункт 2, УК (Создание и руководство финансовой пирамидой), одна из подозреваемых также по статье 218, часть 1, УК (Легализация денег, полученных преступным путём), и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет", — сообщили в АФМ.

Отмечается, что квартира и парковочное место, приобретённые на средства, добытые преступным путём, конфискованы и переданы потерпевшим в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.