В Казахстане изменили правила обмена иностранной валюты

В Казахстане изменили правила обмена иностранной валюты
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ — Национальный банк изменил правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в республике Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте online.zakon.kz.
Теперь, если сумма обмена превышает 500 тысяч тенге, в журнале реестров фиксируются:
— фамилия, имя и отчество клиента полностью;
— индивидуальный идентификационный номер (при наличии);
— данные документа, удостоверяющего личность: вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия;
— юридический адрес.
По обменным операциям на сумму, не превышающую эквивалент 500 тыс. тенге, в журнале реестров фиксируются: фамилия, имя и отчество полностью, индивидуальный идентификационный номер.
Фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса, в журнале реестров осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность, либо данных, подтверждающих личность, полученных посредством сервиса цифровых документов.
При этом можно использовать как бумажное, так и электронное удостоверение личности.
Если в обменном пункте отсутствует наличная национальная или иностранная валюта, на которую в обменном пункте были установлены курсы покупки или продажи, и физлицу отказано в проведении обменной операции, клиент вправе потребовать у кассира обменного пункта справку в произвольной форме с указанием вида и суммы валюты, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки. Справка подписывается кассиром обменного пункта и регистрируется в установленном порядке.
Кроме того, расширен перечень лиц, которые не могут быть учредителями и участниками организаций, осуществляющих обмен валюты. К ним относятся:
— лица (в том числе юридические), зарегистрированные в одной из оффшорных зон (они перечислены в тексте приказа);
— лица (в том числе юридические), включенные в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу;
— лица являвшиеся учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой Нацбанком начатая проверка не завершена по причине добровольного возврата действительной лицензии и действительного приложения (действительных приложений) к лицензии, с даты которого не истекли три года.

Tags

КТЭК реестр НБЛ Зажжение Елки внедрение системы лютый мороз табыс филиал в Алматы лекция в университете противодействие Вместе зооволонтеры подпольный цех Қарызсыз қоғам Асхат Аймагамбетов Сагындык Шабикбаев подстанция электроснабжение покупка лекарств остатки ОСМС Магеррам Магеррамов Менсафа Усманова Соцстрахование министр здравоохранения хирург Выговор шпага юниоры молодежная политика Наталья Геллерт

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ