Усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном

Для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном присвоена высокая степень риска.
НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА — Агентством по финансовому мониторингу в рамках мер по противодействию финансирования терроризма и экстремизма усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщил председатель Агентства Жанат Элиманов на совещании рабочей группы по противодействию финансированию терроризма с участием глав ПФР государств-участников СНГ, в текущем году наблюдается снижение потока денежных средств из Казахстана в Афганистан на 68%.
Как сообщает пресс-служба АФМ, основная масса денежных переводов связана с экспортом товаров первой необходимости и транспортными услугами.
Для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном присвоена высокая степень риска.
В этой части усилен контроль за субъектами финмониторинга, осуществляющими переводы денежных средств между странами.
По требованию Агентства по финансовому мониторингу банками второго уровня и платежными организациями повышены меры проверки клиентов и бенефициарных собственников.

Tags

Дело ИЖС реки Татарстана Уралвагонзавод УБИМ WTI юрлица физлица Линь Цзянь МИД КНР одноклассница пластиковый арбалет школа № 32 КАС азотные удобрения Америка превыше всего FPV-дронов Донбассе Константиновка медосмотры Анна Попова Багамские острова кокаин Михаил Булгаков Владимир Машков Мортеза Симиари премия мирового большинства Захар Прилепин океан Удмуртия экстренные службы

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ