Деятельность ОПГ обнальщиков в Алматы нанесла ущерб государству в 39 млрд тенге

Деятельность ОПГ обнальщиков в Алматы нанесла ущерб государству в 39 млрд тенге
Алматы. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - От пяти до семи лет лишения свободы получили члены группы обнальщиков в Алматы, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
Пятеро членов ОПГ в период с 2018 по 2020 год выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 млрд тенге. Ущерб государству в виде неуплаченных налогов при этом составил около 39 млрд тенге.
Следствием также установлено, что денежные средства контрагентов-покупателей, поступившие на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы республики путём заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 млн долларов США", — рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК.
Приговором суда все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.
Конфискованные денежные средства в сумме более 65 000 долларов США и 20 млн тенге обращены в доход государства.

Tags

Сона Хилобок военная форма Российские силовые структуры бизнес-партнеры HR-директора корпоративная культура Университет Синергия Asda Аллан Лейтон Евгений Забелин Евразийский экономический союз Минпромторг Меркава год культурного обмена Зураб Агирбов Абхазия накопительные счета SUA Мубарак-эль-Кабир многоквартирные дома торгово-экономические отношения шпионаж Огненное кольцо Семеру Центр вулканологии Pelican Bugatti CMWP шашлыки Владимир Шапкин

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ