В Акмолинской области выявили финпирамиду

Организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.
В Акмолинской области выявили финпирамиду
КОКШЕТАУ. 19 АВГУСТА — Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путём, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение 2 тысяч долларов и получение вместо них 6,9 тысячи долларов на фиктивном счёте карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях. При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку 5 смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счёт в приложении Qnet Mobile поступали так называемые экарды. Их можно было использовать при покупке карты путешественника", — сообщили в пресс-службе АФМ.
Отмечается, что организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.
Ведётся расследование. Иная информация в интересах следствия в порядке статьей 201 УПК РК не разглашается", — добавили в пресс-службе.

Tags

ядерный инцидент АЭС Бушер Рафаэль Гросси Олег Попенко слитки Древний мир Нацмузей РТ Комитет лесного хозяйства Сона Хилобок военная форма Российские силовые структуры бизнес-партнеры HR-директора корпоративная культура Университет Синергия Asda Аллан Лейтон Евгений Забелин Евразийский экономический союз Минпромторг Меркава год культурного обмена Зураб Агирбов Абхазия накопительные счета SUA Мубарак-эль-Кабир многоквартирные дома торгово-экономические отношения шпионаж

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ