В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск ещё восьми лиц, в числе которых иностранные граждане.

Принятыми мерами вскрыта масштабная схема трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино.

"Напоминаем, что деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена.

Эти платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, активно привлекают детей и молодежь, а также наносят значительный вред нравственному и психическому здоровью населения.

Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали "серые" POS‑терминалы и Terminal ID, приобретённые на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами", – говорится в сообщении пресс-службы АФМ.

На сегодняшний день установленный объём нелегальных операций превышает 600 миллиардов тенге.

В противоправную деятельность оказались вовлеченными более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня.

Одновременно ликвидирована деятельность Call-центра, обеспечивавшего техподдержку четырёх онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами.

В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.

"Кроме того, организаторами Call-центра создана гемблинговая партнёрская программа, через которую осуществлялись приём и вывод средств в криптовалюте.

Её оборот превысил 200 миллионов USDT", – отметили в пресс-службе АФМ.

В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства.

С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых, советник руководителя ОЮЛ "Ассоциация платежных организаций", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск ещё восьми лиц, в числе которых иностранные граждане.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

"Агентство в очередной раз настоятельно предупреждает физических и юридических лиц о недопустимости участия в продвижении незаконных азартных игр.

Деятельность онлайн-казино не только нарушает закон, но и способствует распространению лудомании.

В этой связи, любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности", – уточнили в пресс-службе ведомства.