Проведено более 5 тысяч сделок по продаже наркотиков через платежные карты на сумму более 100 миллионов тенге.

Подозреваемые с мая 2024 года организовали интернет-магазин в Telegram-канале Thс Seller по реализации наркотических средств, оплата за товар производилась как наличными, так и криптовалютой, сообщает Total.kz.

«В ходе обыска обнаружены и изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 килограммов, сотовые телефоны и 5 банковских карт. Установлено, что услугами интернет-магазина пользовались свыше 2 тысяч клиентов, проведено более 5 тысяч сделок по продаже наркотиков через платежные карты на сумму более 100 миллионов тенге. С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли через мессенджер Telegram дропперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств, скрывая их незаконное происхождение. Для транспортировки наркотических средств на преступные доходы подозреваемые приобрели 2 автомашины и мотоцикл, при этом оформив их на доверенных лиц», — рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.

С целью конфискации на транспортные средства с санкции суда наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.