Отмывание преступных доходов под контролем: тренинг для судей, прокуроров и следователей

Фото: Агентство РК по финансовому мониторингу

Основной целью тренинга является формирование единообразного понимания и правоприменения по делам о легализации преступных доходов у судей, прокуроров и следователей, передает DKNews.kz.

Для этого представителями Секретариата ЕАГ в течение трёх дней участникам тренинга будут разъяснены международные стандарты ФАТФ с обсуждением в интерактивном формате текущей казахстанской практики по определению уголовно-правовой характеристики легализации, проведению параллельных финансовых расследований и конфискации преступных доходов.

Тренинг организован Секретариатом ЕАГ совместно с Агентством по финансовому мониторингу в рамках оказания технического содействия Казахстану.

Tags

самолеты МиГ-29 затмения энергосистемы проектное финансирование русофобы Ульф Кристерссон решение суда Первомайский оперативный штаб мороженое Михаил Драпатый донбасса мелиоративные системы Михаил Шконда виртуальный осьминог Сара Гриффин Онтарио Южная Каролина авиационный керосин Темижбекский – Темижбекская Новоалександровский округ ЗРК Majid санитар масла уксус народные средства погибшие в Нижнекамске Säpo дипмиссия Загребе

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ