Фиктивный импорт и миллиардные махинации: в Алматы завершено расследование
В Алматы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о контрабандном ввозе товаров народного потребления из КНР в РК и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере, передает DKnews.kz.
Расследование проведено Департаментом АФМ по г.Алматы.
Установлено, что ТОО «Group of the Companies TDA», имея статус уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло из КНР более 100 контейнеров с товарами народного потребления контрабандным путём.
Кроме того, используя подконтрольные им предприятия (10 ТОО), они выписывали фиктивные счет-фактуры.
Ущерб в виде подлежащих уплате НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге.
В ходе досудебного расследования государству возмещены денежные средства в размере 643 млн тенге.
В целях конфискации с санкции суда наложен арест на товар на 1,3 млрд. тенге, а также имущество подозреваемых (земельные участки, автомашины, багги, передвижные палатки) на 300 млн тенге.
Кроме того, 47 предприятиями - контрагентами Товарищества в добровольном порядке исключены взаиморасчеты и уплачены налоги на 240 млн тенге.
Приговором Алмалинского районного суда г.Алматы виновные лица осуждены к лишению свободы на срок от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества.
Один участник объявлен в международный розыск.
Закон и порядок Преступление и наказание Экономические преступления